ईडी ने गोवा से जुड़े चैरिटी समूह पर छापा मारा, जिसने फंड डायवर्ट किया

संजय पॉल पणजी, : प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को यहां बताया कि गोवा से जुड़े तेलंगाना स्थित एक चैरिटी समूह के खिलाफ छापेमारी में पता चला है कि वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर घरेलू दान से जुटाए गए लगभग 300 करोड़ रुपये के विदेशी फंड को “अनधिकृत” उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया।संघीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि 21-22 जून को हैदराबाद और उसके आसपास ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (ओएम) चैरिटी समूह और उसके प्रमुख पदाधिकारियों के 11 ठिकानों पर छापे मारे गए। इसने कहा कि जांच में कई संदिग्ध लेन-देन पाए गए, जिससे संकेत मिलता है कि “ओएम चैरिटी समूह के फंड का डायवर्जन किया गया और प्रमुख पदाधिकारियों की कई अचल संपत्तियां तेलंगाना, गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैली हुई हैं।ईडी ने बताया कि समूह के पदाधिकारी गोवा में गठित शेल संस्थाओं के साथ सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और वेतन प्राप्त कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राज्य पुलिस की सीआईडी ​​एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चैरिटी समूह और अन्य ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क, जर्मनी और फिनलैंड में स्थित विदेशी दानदाताओं से लगभग 300 करोड़ रुपये की “पर्याप्त” धनराशि जुटाई। दलित और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर आयरलैंड, मलेशिया, नॉर्वे, ब्राजील, चेक गणराज्य, फ्रांस, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड से भी धन जुटाया गया। सीआईडी ​​एफआईआर के अनुसार ये बच्चे समूह द्वारा संचालित 100 से अधिक गुड शेफर्ड स्कूलों में पढ़ रहे थे, जिस पर कथित तौर पर उक्त धन को संपत्ति निर्माण और अन्य “अनधिकृत” उद्देश्यों के लिए “डायवर्ट” करने का आरोप है। “सीआईडी ​​जांच में पाया गया कि छात्रों के प्रायोजन के तथ्य को छिपाते हुए छात्रों से 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति माह तक की ट्यूशन और अन्य फीस वसूली गई और पर्याप्त धनराशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया गया या ओएम समूह की अन्य संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार से भी धन प्राप्त हुआ, लेकिन उसे ठीक से दर्ज नहीं किया गया और अन्य आय को खातों की पुस्तकों में बहुत कम दर्शाया गया। ईडी सूत्रों ने दावा किया कि समूह की अधिकांश संस्थाओं के एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया और इसे दरकिनार करने के लिए, एफसीआरए पंजीकृत “ओ एम बुक्स फाउंडेशन” में प्राप्त विदेशी धन को अन्य समूह संस्थाओं को ऋण के रूप में भेज दिया गया, जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया है। एजेंसी ने कहा कि तलाशी में “अपराधकारी” दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, गुप्त लेनदेन के रिकॉर्ड, संपत्तियां और बेनामी कंपनियां जब्त की गईं।